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章鱼娱乐app下载安装-石家庄以岭药业股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

admin 2019-05-31 125人围观 ,发现0个评论

   证券代码:002603 证券简称:以岭药业布告编号:2019-043

  石家庄以章鱼娱乐app下载安装-石家庄以岭药业股份有限公司2018年年度股东大会决议布告岭药业股份有限公司

  2018年年度股东大会决议布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会未呈现否决方案的景象;

  2、本次股东大会没有触及改变前次股东大会决议。

  一、会议举行和到会状况

  (一)会议举行状况:

  1、会议举行时刻:

  (1)现场会议时刻:2019年5月27日下午14:30

  (2)网络投票时刻:2019年5月26日-27日。其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为2019年5月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年5月26日15:00至5月27日15:00的恣意时刻

  2、会议地址:石家庄高新区天山大街238号以岭健康城会议室

  3、会议举行办法:现场投票、网络投票相结合

  4、会议招集人和主持人:公司董事会。董事长吴以岭先生主持会议。

  本次会议的招集、举行程序及表决办法契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司规章的规则。

  (二)会议到会状况

  1、到会会议的整体状况

  到会本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代理人共20人,代表股份590,346,298股,占公司总股本的48.9383%。

  2、现场会议股东到会状况

  到会本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人,代表股份590,008,198股,占公司总股本的48.9103%。

  3、经过网络投票到会会议股东状况

  参与网络投票的股东共8人,代表股份338,100股,占公司总股本的0.0280%。

  4、参与投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)状况

  到会现场投票及网络投票的中小投资者共12人,代表股章鱼娱乐app下载安装-石家庄以岭药业股份有限公司2018年年度股东大会决议布告份17,773,524股,占公司总股本的1.4734%。

  (三)公司部分董事、监事和高档管理人员及公司延聘的见证律师到会了会议。

  二、方案审议表决状况

  到会会议的股东及股东代理人经过现场投票、网络投票表决办法进行表决,审议经过了如下方案:

  1、审议经过了《2018年度董事会工作陈述》;

  表决状况:赞同590,339,298股,占到会会议股东有表决权股份总数的99.9988%;对立7,000股,占到会会议股东有表决权股份总数的0.0012%;放弃0股。

  其间,除董事、监事和高档管理人员以外独自或许兼并持有公司5%以下股份的中小股东表决状况:赞同17,766,524股,占到会会议中小股东所持股份的99.9606%;对立7,000股,占到会会议中小股东所持股份的0.0394%;放弃0股。

  2、审议经过了《2018年度监事会工作陈述》;

  表决状况:赞同590,339,298股,占到会会议股东有表决权股份总数的99.9988%;对立7,000股,占到会会议股东有表决权股份总数的0.0012%;放弃0股。

  其间,除董事、监事和高档管理人员以外独自或许兼并持有公司5%以下股份的中小股东表决状况:赞同17,766,524股,占到会会议中小股东所持股份的99.9606%;对立7,000股,占到会会议中小股东所持股份的0.0394%;放弃0股。

  3、审议经过了《2018年年度陈述及摘要》;

  表决状况:赞同590,339,298股,占到章鱼娱乐app下载安装-石家庄以岭药业股份有限公司2018年年度股东大会决议布告会会议股东有表决权股份总数的99.9988%;对立7,000股,占到会会议股东有表决权股份总数的0.0012%;放弃0股。

  其间,除董事、监事和高档管理人员以外独自或许兼并持有公司5%以下股份的中小股东表决状况:赞同17,766,524股,占到会会议中小股东所持股份的99.9606%;对立7,000股,占到会会议中小股东所持股份的0.0394%;放弃0股。

  4、审议经过了《2018年度财政决算陈述》;

  表决状况:赞同590,339,298股,占到会会议股东有表决权股份总数的99.9988%;对立7,000股,占到会会议股东有表决权股份总数的0.0012%;放弃0股。

  其间,除董事、监事和高档管理人员以外独自或许兼并持有公司5%以下股份的中小股东表决状况:赞同17,766,524股,占到会会议中小股东所持股份的99.9606%;对立7,000股,占到会会议中小股东所持股份的0.0394%;放弃0股。

  5、审议经过了《2018年度利润分配预案》;

  表决状况:赞同590,332,898股,占到会会议股东有表决权股份总数的99.9977%;对立12,400股,占到会会议股东有表决权股份总数的0.0021%;放弃1,000股,占到会会议股东有表决权股份总数的0.0002%。

  其间,除董事、监事和高档管理人员以外独自或许兼并持有公司5%以下股份的中小股东表决状况:赞同17,760,124股,占到会会议中小股东所持股份的99.9246%;对立12,400股,占到会会议中小股东所持股份的0.0698%;放弃1,000股,占到会会议中小股东所持股份的0.0056%。

  6、审议经过了《关于聘任2019年度财政审计组织的方案》;

  表决状况:赞同590,339,298股,占到会会议股东有表决权股份总数的99.9988%;对立7,000股,占到会会议股东有表决权股份总数章鱼娱乐app下载安装-石家庄以岭药业股份有限公司2018年年度股东大会决议布告的0.0012%;放弃0股。

  其间,除董事、监事和高档管理人员以外独自或许兼并持有公司5%以下股份的中小股东表决状况:赞同17,766,524股,占到会会议中小股东所持股份的99.9606%;对立7,000股,占到会会议中小股东所持股份的0.0394%;放弃0股。

  7、审议经过了《关于添加公司经营范围的方案》;

  表决状况:赞同590,338,298股,占到会会议股东有表决权股份总数的99.9986%;对立7,000股,占到会会议股东有表决权股份总数的0.0012%;放弃1,000股,占到会会议股东有表决权股份总数的0.0002%。

  其间,除董事、监事和高档管理人员以外独自或许兼并持有公司5%以下股份的中小股东表决状况:赞同17,765,524股,占到会会议中小股东所持股份的99.9550%;对立7,000股,占到会会议中小股东所持股份的0.0394%;放弃1,000股,占到会会议中小股东所持股份的0.0056%。

  8、审议经过了《关于修正的方案》;

  表决状况:赞同590,339,298股,占到会会议股东有表决权股份总数的99.9988%;对立7,000股,占到会会议股东有表决权股份总数的0.0012%;放弃0股。

  其间,除董事、监事和高档管理人员以外独自或许兼并持有公司5%以下股份的中小股东表决状况:赞同17,766,524股,占到会会议中小股东所持股份的99.9606%;对立7,000股,占到会会议中小股东所持股份的0.0394%;放弃0股。

  该方案取得有用表决权股份总数的三分之二以上经过。

  9、审议经过了《关于拟定公司未来三年(2018-2020年)股章鱼娱乐app下载安装-石家庄以岭药业股份有限公司2018年年度股东大会决议布告东报答规划的方案》;

  表决状况:赞同590,332,898股,占到会会议股东有表决权股份总数的99.9977%;对立13,400股,占到会会议股东有表决权股份总数的0.0023%;放弃0股。

  其间,除董事、监事和高档管理人员以外独自或许兼并持有公司5%以下股份的中小股东表决状况:赞同17,760,124股,占到会会议中小股东所持股份的99.9246%;对立13,400股,占到会会议中小股东所持股份的0.0754%;放弃0股。

  三、独立董事述职状况

  在本次股东大会上,公司独立董事王雪华、季绍良和王震向大会递交了书面述职陈述,独立董事王震代表公司独立董事向股东大会进行了年度述职。

  四、律师出具的法令定见

  same北京国枫律师事务所律师到会并见证了本次股东大会,出具见证定见如下:本次股东大会的招集、举行程序契合相关法令、法规、规范性文件及以岭药业规章的规则;本次股东大会的招集人和到会会议人员的资历合法有用;本次股东大会的表决程序及表决办法契合相关法令、法规、规范性文件及以岭药业规章的规则,表决成果合法有用。

  五、备检文件目录

  1、公司2018年年度股东大会决议;

  2、北京国枫律师事务所关于石家庄以岭药业股份有限公司2018年年度股东大会的法令定见书。

  特此布告。

  石家庄以岭药业股份有限公司董事会

  2019年5月27日

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(责任编辑:DF386)

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